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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A、4个工作日

B、1个工作日

C、2个工作日

D、3个工作日

答案：B

我的古代文学单选一

机构营业部应以书面通知的方式，向客户发出不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起（）内至开户银行办理账户年检或销户手续。

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如需调整账户风险等级，各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起（）内，参照制服依据，发起对账户对应管控调整

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作，以本行网络执行查控系统为依托，通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求，系统处理及反馈均由系统自动执行，原则上在（）个工作日内完成并反馈国家安全机关。

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各机构市场营销部应对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查，形成尽职调查报告，并报本机构（）审批后，提交本机构营业部。

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不动户转成久悬户后的账户利息计算方式是？

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小张想办理年度总额内的结汇业务，但太忙不想亲自到网点，请问他可以委托谁代为办理？

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

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出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的（）。

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本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

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智能服务可以查询个人客户借记卡（）交易流水

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单选题

)

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我的古代文学单选一

当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A、4个工作日

B、1个工作日

C、2个工作日

D、3个工作日

答案：B

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机构营业部应以书面通知的方式，向客户发出不动户清理通知，要求客户自发出通知之日起（）内至开户银行办理账户年检或销户手续。

A. 10日

B. 20日

C. 30日

D. 50日

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A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

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A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

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A. 客户经理

B. 市场部主管

C. 营业部主管

D. 会计结算部主管

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不动户转成久悬户后的账户利息计算方式是？

A. 按活期计息

B. 不再计息

C. 按通知存款计息

D. 按天计息

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小张想办理年度总额内的结汇业务，但太忙不想亲自到网点，请问他可以委托谁代为办理？

A. 公司同事

B. 表哥小李

C. 堂姐小丽

D. 父亲老张

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

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出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的（）。

A. 前一日日终

B. 当日日终

C. 次日日终

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本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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智能服务可以查询个人客户借记卡（）交易流水

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 开户至今

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