A、 甲构成吸收客户资金不入账罪
B、 甲构成失职罪
C、 甲没有构成犯罪,仅是一般违规失职行为
D、 构不构成犯罪应当看是否造成损失
答案:C
A、 甲构成吸收客户资金不入账罪
B、 甲构成失职罪
C、 甲没有构成犯罪,仅是一般违规失职行为
D、 构不构成犯罪应当看是否造成损失
答案:C
A. 分管机构
B. 一级支行
C. 分行法人机构
D. 总部或省级(一级)分支机构
A. 不得低于
B. 不得高于
C. 可以低于
D. 可以高于
A. 行政机关及其工作人员。
B. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及其工作人员。
C. 提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员。
D. 社会团体或者其他企业、事业单位中由国家行政机关任命、派出的人员。
E. 村民委员会、居民委员会及其成员。
A. 每个月
B. 每个季度
C. 每半年
D. 每年
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
A. 举报人
B. 举报人和举报内容
C. 举报内容
D. 举报人、举报方式和举报内容
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4