A、 分管机构
B、 一级支行
C、 分行法人机构
D、 总部或省级（一级）分支机构
答案：D
A、 分管机构
B、 一级支行
C、 分行法人机构
D、 总部或省级（一级）分支机构
答案：D
A. 机构排查
B. 个人申报
C. 员工自查
D. 监督监测
A. 交易监控模型
B. 风险监控机制
C. 风险监控模型
D. 异常监控模型
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 道德风险
A. 来源
B. 证明对象
C. 时间
D. 内容
A. 对信访事项有权处理的行政机关应当自收到转送、交办的信访事项之日起10日内决定是否受理并书面告知信访人。
B. 人民政府信访工作机构以外的行政机关对直接收到的信访事项不能当场答复的，应当自收到信访事项之日起15日内书面告知信访人。
C. 信访事项应当自受理之日起50日内办结。
D. 信访人对行政机关作出的信访事项处理意见不服的，可以自行政机关书面答复发出之日起30日内请求复查。
A. 非法集资
B. 反恐怖融资
C. 民间集资
D. 民间融资
A. 登记银行业消费者个人金融信息
B. 篡改使用银行业消费者个人金融信息
C. 违法使用银行业消费者个人金融信息
D. 未经银行业消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息
