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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。

A、 0.1

B、 0.12

C、 0.15

D、 0.18

答案：B

拟下发-附件1：案防合规知识题库

银行业金融机构下列（）违法情形情节特别严重时，银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证。

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单位内部治安保卫人员无需接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训、考核。

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银行业金融机构应当依法执行联合国安理会及其他国家制裁或有关国际组织决议要求。

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根据我国《票据法》，背书行为无效的是（）。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不应销售( )显示潜在损失超过商业银行警戒标准的理财计划。

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。

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银行业金融机构应当培育公开透明、审慎稳健的绩效考评文化，充分发挥绩效考评对经营管理和业务发展的引领作用。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，也可以查询、冻结、划扣银行业金融机构客户账户。

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某银行客户经理利用职务之便挪用资金800万元，被发现时尚未造成重大影响，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

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下列哪种专业委员会可以由非独立董事担任负责人：

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单选题

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额（）以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。

A、 0.1

B、 0.12

C、 0.15

D、 0.18

答案：B

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银行业金融机构下列（）违法情形情节特别严重时，银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证。

A. 未经批准变更、终止的

B. 未经批准设立分支机构的

C. 违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的

D. 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的

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单位内部治安保卫人员无需接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训、考核。

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银行业金融机构应当依法执行联合国安理会及其他国家制裁或有关国际组织决议要求。

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根据我国《票据法》，背书行为无效的是（）。

A. 将汇票金额3万元背书转让2万元

B. 背书时应当连续

C. 背书未记载日期

D. 未记载背书人名称的

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不应销售( )显示潜在损失超过商业银行警戒标准的理财计划。

A. 收益率测算

B. 压力测试

C. 外部机构评估

D. 他行投资业绩

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。

点击查看答案

银行业金融机构应当培育公开透明、审慎稳健的绩效考评文化，充分发挥绩效考评对经营管理和业务发展的引领作用。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，也可以查询、冻结、划扣银行业金融机构客户账户。

点击查看答案

某银行客户经理利用职务之便挪用资金800万元，被发现时尚未造成重大影响，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

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下列哪种专业委员会可以由非独立董事担任负责人：

A. 审计委员会

B. 风险管理委员会

C. 提名委员会

D. 薪酬委员会

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