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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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我国《票据法》规定，办理支票委托付款业务的只能是( )。

A、中国人民银行

B、办理支票存款业务的银行或其他金融机构

C、财政机关

D、有限责任公司

答案：B

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金融机构应定期对电子银行业务发展与管理情况进行自我评估，并应每年编制《电子银行年度评估报告》。金融机构的《电子银行年度评估报告》（一式两份）应于下一年度的（）月底之前报送中国银监会。

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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，成立( )。

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借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款应划为损失类。

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我国《中华人民共和国票据法》规定，汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。

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企业事业单位开立的基本账户可以用于（）。

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《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除内控管理职能部门外的其他部门。

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下列管理人员中，需经任职资格许可的是：

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有监督责任的人员是指：

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全国人民代表大会有权罢免中华人民共和国主席及国务院总理。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的，为保证接管、重组或撤销的程序不受阻挠，银行业监督管理机构不得要求该银行业金融机构的董事、高级管理人员继续履行职责。

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

我国《票据法》规定，办理支票委托付款业务的只能是( )。

A、中国人民银行

B、办理支票存款业务的银行或其他金融机构

C、财政机关

D、有限责任公司

答案：B

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金融机构应定期对电子银行业务发展与管理情况进行自我评估，并应每年编制《电子银行年度评估报告》。金融机构的《电子银行年度评估报告》（一式两份）应于下一年度的（）月底之前报送中国银监会。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

点击查看答案

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，成立( )。

A. 贪污罪

B. 受贿罪

C. 国家工作人员受贿罪

D. 非国家工作人员受贿罪

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借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款应划为损失类。

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我国《中华人民共和国票据法》规定，汇票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任。

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企业事业单位开立的基本账户可以用于（）。

A. 发放贷款

B. 转账结算

C. 现金收付

D. 以上说法都正确

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《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除内控管理职能部门外的其他部门。

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下列管理人员中，需经任职资格许可的是：

A. 监事长

B. 运营部门负责人

C. 经营型支行行长

D. 管理型支行行长

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有监督责任的人员是指：

A. 案发机构上级内审部门相关人员

B. 法人机构的监事会相关人员

C. 案发机构合规部门相关人员

D. 不履行或未有效履行监督、检查职责，应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员

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全国人民代表大会有权罢免中华人民共和国主席及国务院总理。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的，为保证接管、重组或撤销的程序不受阻挠，银行业监督管理机构不得要求该银行业金融机构的董事、高级管理人员继续履行职责。

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