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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
题目内容
(
单选题
)
( )根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督

A、 中国人民银行

B、 中国银行业监督管理委员会

C、 财政部

D、 国家税务总局

答案：B

拟下发-附件1：案防合规知识题库
金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作，在开展现场调查过程中，样本资产金额应不低于每批次资产的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-d275-c0c4-d7b79c752b00.html
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借款人按贷款合同约定还清贷款本息后，出质人凭（ ）取回质押存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-753f-c0c4-d7b79c752b00.html
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董事会对消费者权益保护信息披露承担最终责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-054e-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行（）均承担内部控制监督检查的职责，应根据分工协调配合，构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-702d-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-7332-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行保险机构应将消费者权益保护融入公司治理各环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-fd92-c0c4-d7b79c752b00.html
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突发事件信息一般逐级上报，紧急情况下，可多级同时报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-0cbe-c0c4-d7b79c752b00.html
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质押存续期间如出质人死亡，其（ ）依法办理存款过户和继承手续，并继续履行原出质人签订的质押合同。
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企业所得税扣缴义务人每次代扣的税款，应当自代扣之日起( )内缴入国库，并向所在地的税务机关报送扣缴企业所得税报告表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-a425-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-0820-c0c4-d7b79c752b00.html
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题目内容
(
单选题
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

( )根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督

A、 中国人民银行

B、 中国银行业监督管理委员会

C、 财政部

D、 国家税务总局

答案：B

拟下发-附件1：案防合规知识题库
相关题目
金融企业应当认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作，在开展现场调查过程中，样本资产金额应不低于每批次资产的（ ）。

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.75

D. 0.8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-d275-c0c4-d7b79c752b00.html
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借款人按贷款合同约定还清贷款本息后，出质人凭（ ）取回质押存单。

A. 借款合同

B. 还款凭证

C. 存单保管收据

D. 身份证明

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董事会对消费者权益保护信息披露承担最终责任
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商业银行（）均承担内部控制监督检查的职责，应根据分工协调配合，构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。

A. 内部审计部门

B. 内控管理职能部门

C. 业务部门

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-702d-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-7332-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行保险机构应将消费者权益保护融入公司治理各环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-fd92-c0c4-d7b79c752b00.html
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突发事件信息一般逐级上报，紧急情况下，可多级同时报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-0cbe-c0c4-d7b79c752b00.html
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质押存续期间如出质人死亡，其（ ）依法办理存款过户和继承手续，并继续履行原出质人签订的质押合同。

A. 合法继承人

B. 朋友

C. 亲友

D. 同乡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-7f84-c0c4-d7b79c752b00.html
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企业所得税扣缴义务人每次代扣的税款，应当自代扣之日起( )内缴入国库，并向所在地的税务机关报送扣缴企业所得税报告表。

A. 7日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-a425-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
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