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拟下发-附件1:案防合规知识题库
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拟下发-附件1:案防合规知识题库
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对组织、领导犯罪集团的( ),按照集团所犯的全部罪行处罚。

A、 主要分子

B、 首要分子

C、 骨干分子

D、 积极分子

答案:B

拟下发-附件1:案防合规知识题库
贷款人受理借款人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人贷款申请内容和相关情况的()进行调查核实,形成调查评价意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d26-ff44-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行运营中断事件应急处置组织架构中的应急指挥层由商业银行业务连续性管理执行部门组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2d-0150-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行开展个人理财业务实行( )制和( )制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d22-b6f9-c0c4-d7b79c752b00.html
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对借款人确因( )不能按期归还贷款本息的,贷款人可与借款人协商进行贷款重组。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-26f7-c0c4-d7b79c752b00.html
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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,下列关于国际保理和国内保理描述正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d25-cc37-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《中华人民共和国票据法》规定,开立支票存款账户,申请人必须使用其本名,并提交证明其身份的合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-a8d9-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行办理业务,提供服务,按照规定收取手续费。收费项目和标准由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d25-841d-c0c4-d7b79c752b00.html
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各银保机构可结合本机构风险偏好,适当放宽或收紧任职回避、业务回避的范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-3fb2-c0c4-d7b79c752b00.html
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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后,即予执行,并报国务院备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-8e37-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《票据法》规定,失票人应当在通知挂失止付后( )内,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-e38f-c0c4-d7b79c752b00.html
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单选题
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拟下发-附件1:案防合规知识题库

对组织、领导犯罪集团的( ),按照集团所犯的全部罪行处罚。

A、 主要分子

B、 首要分子

C、 骨干分子

D、 积极分子

答案:B

拟下发-附件1:案防合规知识题库
相关题目
贷款人受理借款人贷款申请后,应履行尽职调查职责,对个人贷款申请内容和相关情况的()进行调查核实,形成调查评价意见。

A. 真实性

B. 合规性

C. 准确性

D. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d26-ff44-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行运营中断事件应急处置组织架构中的应急指挥层由商业银行业务连续性管理执行部门组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2d-0150-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行开展个人理财业务实行( )制和( )制。

A. 审批

B. 备案

C. 咨询

D. 报告

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对借款人确因( )不能按期归还贷款本息的,贷款人可与借款人协商进行贷款重组。

A. 流动资金周转不畅

B. 产品积压

C. 购买原材料

D. 暂时经营困难

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-26f7-c0c4-d7b79c752b00.html
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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,下列关于国际保理和国内保理描述正确的是:

A. 按照基础交易的性质和债权人、债务人所在地,分为国际保理和国内保理

B. 国内保理是债权人和债务人均在境内的保理业务

C. 国内保理是债权人和债务人至少一人在境内的保理业务

D. 国际保理是债权人和债务人中至少有一方在境外(包括保税区、自贸区、境内关外等)的保理业务

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我国《中华人民共和国票据法》规定,开立支票存款账户,申请人必须使用其本名,并提交证明其身份的合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-a8d9-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行办理业务,提供服务,按照规定收取手续费。收费项目和标准由( )制定。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 地方政府

D. 国务院价格主管部门

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各银保机构可结合本机构风险偏好,适当放宽或收紧任职回避、业务回避的范围。
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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后,即予执行,并报国务院备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-8e37-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《票据法》规定,失票人应当在通知挂失止付后( )内,依法向人民法院申请公示催告,或者向人民法院提起诉讼。

A. 两日

B. 三日

C. 六日

D. 十五日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-e38f-c0c4-d7b79c752b00.html
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