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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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单选题

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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，成立( )。

A、贪污罪

B、受贿罪

C、国家工作人员受贿罪

D、非国家工作人员受贿罪

答案：D

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根据《商业银行操作风险管理指引》，一切操作风险事件都应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。

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各单位安保队伍是恐怖袭击事件处置队伍的组成部分，在发生恐怖袭击事件时应积极配合公安、武警、消防等应急处置队伍的处置行动，提供事发现场情况、情报信息、后勤保障等必要的支持。

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商业银行只允许持有保险代理从业人员资格证书的保险公司人员派驻银行网点。

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银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。

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依照刑法，国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以国家工作人员论。

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金融案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

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根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是( )。

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

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调查人员应当对收集的证据材料进行分类编号，制作证据目录和证据说明。证据说明应当包括证据材料的（）。

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压力测试情景一般分为（）。

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单选题

)

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，成立( )。

A、贪污罪

B、受贿罪

C、国家工作人员受贿罪

D、非国家工作人员受贿罪

答案：D

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根据《商业银行操作风险管理指引》，一切操作风险事件都应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。

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各单位安保队伍是恐怖袭击事件处置队伍的组成部分，在发生恐怖袭击事件时应积极配合公安、武警、消防等应急处置队伍的处置行动，提供事发现场情况、情报信息、后勤保障等必要的支持。

点击查看答案

商业银行只允许持有保险代理从业人员资格证书的保险公司人员派驻银行网点。

点击查看答案

银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。

点击查看答案

依照刑法，国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以国家工作人员论。

点击查看答案

金融案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

A. 两年内

B. 三年内

C. 五年内

D. 终生

点击查看答案

根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是( )。

A. 应当从轻或减轻处罚

B. 可以从轻或减轻处罚

C. 应当减轻或免除处罚

D. 可以减轻或免除处罚

点击查看答案

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

点击查看答案

调查人员应当对收集的证据材料进行分类编号，制作证据目录和证据说明。证据说明应当包括证据材料的（）。

A. 来源

B. 证明对象

C. 时间

D. 内容

点击查看答案

压力测试情景一般分为（）。

A. 轻度压力

B. 中度压力

C. 重度压力

D. 极端压力

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