A、 现场检查
B、 非现场检查
C、 并表检查
D、 跨境检查
答案：B
A、 现场检查
B、 非现场检查
C、 并表检查
D、 跨境检查
答案：B
A. 中资商业银行
B. 外资独资银行
C. 中外合资银行
D. 外国银行分行
E. 贷款公司
A. 情节轻微且未造成损害的
B. 自查发现、主动揭露案件的
C. 主动采取有效措施消除或减轻危害后果的
D. 积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的
E. 因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外
A. 农村合作银行
B. 民营经济发展促进会
C. 农村信用合作社
D. 商业银行
A. 中止诉讼
B. 终结诉讼
C. 延期审理
D. 继续审理
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 降级
A. 密码
B. 密文
C. 明文
D. 暗文
A. 基础设施可用率
B. 故障的响应时间
C. 客户满意度
D. 突发事件
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F. 其他不依法履行职责的行为
A. 对业务影响最小
B. 对机构影响最小
C. 对客户影响最小
D. 对系统影响最小
