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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A、百分之四十

B、百分之五十

C、百分之六十

D、百分之七十

答案：C

拟下发-附件1：案防合规知识题库

个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对贷款资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。

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根据我国民事诉讼法的规定，人民法院可以先予执行的民事案件有（）。

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坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力。通过行政执法与刑事司法协调配合，发挥个案警示作用，建立跨区域、跨部门、跨（）的监督惩处机制。

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商业银行应按照（）原则向委托人收取代理手续费。

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按照《商业银行流动性风险管理办法》规定，流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖( )各项业务以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常和压力情景下的流动性风险管理。

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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应对抵（质）押物的价值和担保人的担保能力建立备案制度。

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多人集中走访、提出共同信访事项的，要求其推选代表，代表人数不得超过( )人。

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公司可以向其他企业投资，可以成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）天内向所在单位报告，并在（）个月内完成任职回避调整。

商业银行可以经营下列部分或者全部业务：

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A、百分之四十

B、百分之五十

C、百分之六十

D、百分之七十

答案：C

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个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对贷款资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。

点击查看答案

根据我国民事诉讼法的规定，人民法院可以先予执行的民事案件有（）。

A. 江老汉要求三个儿子给付赡养费

B. 刘某起诉要求张某赔偿医疗费的案件

C. 工人赵三要求工厂按合同给付工资的案件

D. 甲公司要求乙公司给付买卖合同价款的案件

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A. 机构

B. 领域

C. 行业

D. 种族

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商业银行应按照（）原则向委托人收取代理手续费。

A. 谁委托谁负责

B. 谁委托谁付费

C. 谁使用谁负责

D. 谁使用谁付费

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A. 表内

B. 表外

C. 表内外

D. 以上答案均不正确

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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应对抵（质）押物的价值和担保人的担保能力建立备案制度。

点击查看答案

多人集中走访、提出共同信访事项的，要求其推选代表，代表人数不得超过( )人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

点击查看答案

公司可以向其他企业投资，可以成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

点击查看答案

因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）天内向所在单位报告，并在（）个月内完成任职回避调整。

A. 30，6

B. 15,3

C. 15,6

D. 30,3

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商业银行可以经营下列部分或者全部业务：

A. 吸收公众存款

B. 发放短期、中期和长期贷款

C. 负责反假币、反洗钱工作

D. 提供信用证服务及担保

E. 负责人民币的发行工作

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商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（ ）。

商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。