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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A、 0.15

B、 0.2

C、 0.25

D、 0.3

答案：C

拟下发-附件1：案防合规知识题库

根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业使用或者销售存货，按照规定计算的存货成本，准予在计算应纳税所得额时扣除。

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根据我国《票据法》，见票后定期付款的汇票，持票人向承兑人提示付款的期限为到期日起( )。

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尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构可以依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则。

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依照公司法设立的股份有限公司，必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。

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银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )

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银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是（）。

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根据我国民事诉讼法的规定，人民法院可以先予执行的民事案件有（）。

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对于一年之内月末存款偏离度（）超过3%的银行，适当降低其年度监管评级。

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商业银行股权管理应当遵循( )原则。

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单选题

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A、 0.15

B、 0.2

C、 0.25

D、 0.3

答案：C

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根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业使用或者销售存货，按照规定计算的存货成本，准予在计算应纳税所得额时扣除。

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根据我国《票据法》，见票后定期付款的汇票，持票人向承兑人提示付款的期限为到期日起( )。

A. 20日内

B. 10日内

C. 1个月内

D. 3个月内

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尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。

A. 客观性

B. 公正性

C. 真实性

D. 完整性

E. 有效性

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构可以依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则。

点击查看答案

依照公司法设立的股份有限公司，必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。

点击查看答案

银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 降级

E. 撤职

点击查看答案

银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是（）。

A. 集资诈骗罪

B. 高利转贷罪

C. 违法发放贷款罪

D. 贷款诈骗罪

点击查看答案

根据我国民事诉讼法的规定，人民法院可以先予执行的民事案件有（）。

A. 江老汉要求三个儿子给付赡养费

B. 刘某起诉要求张某赔偿医疗费的案件

C. 工人赵三要求工厂按合同给付工资的案件

D. 甲公司要求乙公司给付买卖合同价款的案件

点击查看答案

对于一年之内月末存款偏离度（）超过3%的银行，适当降低其年度监管评级。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

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商业银行股权管理应当遵循( )原则。

A. 分类管理

B. 资质优良

C. 关系清晰

D. 权责明确

E. 公开透明

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