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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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中国人民银行的亏损由( )弥补。

A、中央财政拨款

B、各商业银行、金融机构集资

C、中国人民银行提高贷款利率

D、发行国债

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库

根据国务院《信访条例》，有关机关对采用口头形式提出的投诉请求，可以不记录信访人的姓名（名称）、住址和请求、事实、理由。

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银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为薪酬发放和职位晋升的重要依据。

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银保监会及其派出机构要严格依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。

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单笔支付金额超过固定资产贷款总额5％或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，综合理财服务，是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照( )的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

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《行政诉讼法》规定，下列人员可以作为诉讼代理人（）。

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银行营业网点现金区不仅要进行同步录像，而且要进行同步录音，并要求录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程。

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银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制，统一集中，妥善保管，按章使用。

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依照我国宪法的规定，当选中华人民共和国主席的条件有（）。

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行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照《行政许可法》的规定给予赔偿。

题目内容

(

单选题

)

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

中国人民银行的亏损由( )弥补。

A、中央财政拨款

B、各商业银行、金融机构集资

C、中国人民银行提高贷款利率

D、发行国债

答案：A

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根据国务院《信访条例》，有关机关对采用口头形式提出的投诉请求，可以不记录信访人的姓名（名称）、住址和请求、事实、理由。

点击查看答案

银行业金融机构应将从业人员行为评估结果作为薪酬发放和职位晋升的重要依据。

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单笔支付金额超过固定资产贷款总额5％或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

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A. 银行自主确定

B. 预期风险较低

C. 与客户事先约定

D. 预期收益率较高

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《行政诉讼法》规定，下列人员可以作为诉讼代理人（）。

A. 律师

B. 当事人的近亲属

C. 当事人所在社区、单位及有关社会团体推荐的公民

D. 当事人所在社区、单位及有关社会团体

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银行营业网点现金区不仅要进行同步录像，而且要进行同步录音，并要求录音资料应完整、清晰记录业务办理过程中双方的交流过程。

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银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制，统一集中，妥善保管，按章使用。

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依照我国宪法的规定，当选中华人民共和国主席的条件有（）。

A. 中华人民共和国公民

B. 有选举权

C. 有被选举权

D. 年满45周岁

E. 年满50周岁

点击查看答案

行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照《行政许可法》的规定给予赔偿。

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