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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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商业银行办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视、交通违章罚款等，应向（）收取费用。

A、委托方

B、缴费方

C、合同指定承担费用方

D、委托与缴费双方

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库

下列（）行为，国务院银行业监督管理机构将予以取缔。

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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，银行业协会应依照该办法对贷款人固定资产贷款业务实施监督管理。

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《担保法》规定，保证担保的范围包括（）。保证合同另有约定的，按照约定。

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根据国务院《信访条例》，各级人民政府、县级以上人民政府工作部门应当向社会公布信访工作机构的通信地址、投诉电话、信访接待的时间和地点等相关事项，电子信箱、查询信访事项处理进展及结果的方式等内容可结合实际情况选择性公布。

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银行业监管机构定期评估商业银行贷款损失准备制度与相关管理系统的（），并将评估情况反馈董事会和管理层。

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商业银行应对流动性风险管理责任人的履职情况进行监督评价，并向（）报告。

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银行业金融机构重要信息系统投产及变更主要指（）。

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设立商业银行，不需要经过下列哪些机构的（）审查批准。

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以下无需按照或参照“关键人员”实行履职回避的有（）。

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项目融资还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入。

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

商业银行办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视、交通违章罚款等，应向（）收取费用。

A、委托方

B、缴费方

C、合同指定承担费用方

D、委托与缴费双方

答案：A

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下列（）行为，国务院银行业监督管理机构将予以取缔。

A. 银行业金融机构高管人员滥用职权、玩忽职守

B. 擅自设立银行业金融机构

C. 非法从事银行业金融机构的业务活动

D. 银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的

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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，银行业协会应依照该办法对贷款人固定资产贷款业务实施监督管理。

点击查看答案

《担保法》规定，保证担保的范围包括（）。保证合同另有约定的，按照约定。

A. 主债权及利息

B. 违约金

C. 损害赔偿金

D. 实现债权的费用

点击查看答案

银行业监管机构定期评估商业银行贷款损失准备制度与相关管理系统的（），并将评估情况反馈董事会和管理层。

A. 科学性

B. 完备性

C. 有效性

D. 可操作性

E. 真实性

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商业银行应对流动性风险管理责任人的履职情况进行监督评价，并向（）报告。

A. 股东大会（股东）

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

点击查看答案

银行业金融机构重要信息系统投产及变更主要指（）。

A. 重要信息系统投产

B. 支撑重要信息系统运行的机房和网络基础设施投产

C. 影响全辖或一个（含）以上分行系统服务、重要业务中断时间3小时（含）以上的重要信息系统以及支持其运行的基础设施变更

D. 机房场地迁移

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设立商业银行，不需要经过下列哪些机构的（）审查批准。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 财政部

D. 国家外汇管理局

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以下无需按照或参照“关键人员”实行履职回避的有（）。

A. 某银行非执行董事

B. 某银行股东监事

C. 某保险公司外部监事

D. 某银行金库管理员

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项目融资还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入。

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商业银行办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视、交通违章罚款等，应向（ ）收取费用。

商业银行办理代收水、电、燃气、通讯、有线电视、交通违章罚款等，应向（）收取费用。