商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和（ ），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

A. 本人与亲属可以在同一单位担任双方直接隶属于同一管理层成员的职务

B. 本人与亲属不得在同一单位担任有直接上下级管理关系的职务

C. 不得在其中一方担任管理层成员的单位从事投资决策、投资交易工作

D. 不得在其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务工作

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 还款

B. 资金管理

C. 账户管理

D. 贷款管理

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 接受第三方委托对客户承担责任的业务

B. 接受客户的委托对第三方承担责任的业务

C. 对客户承担责任的业务

D. 对第三方承担责任的业务

A. 实物

B. 知识产权

C. 土地使用权

D. 美元

E. 以上都对

A. 200万元以上

B. 500万元以上

C. 1000万元以上

D. 1500万元以上