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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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以下不符合商业银行数据中心选址要求的是（）。

A、生产中心与灾备中心的场所应保持合理距离

B、电力供给可靠，交通、通信便捷地区

C、远离水灾和火灾隐患区域

D、靠近易爆场所

答案：D

拟下发-附件1：案防合规知识题库

马桂诉李雄侵权赔偿一案，李雄败诉。但判决生效后，李雄未如期履行判决。马桂依法向法院申请执行。法院受理案件后，查明李雄因病在家，已三个月没有收入，家中也没有可供执行的财产。马桂表示不撤回执行申请，但可以等一段时间再执行。在此情况下，法院应（）。

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公司可以设立子公司，子公司不具有法人资格，不能依法独立承担民事责任。

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金融案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

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银行业金融机构应当在( )以后，向银监局提交案件审结报告。

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商业银行设立生产中心后（）内，设立灾备中心。

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金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的，造成税款流失的，应当给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。

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商业银行应加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过2%。

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构可以实施的行政处罚包括警告、罚款、没收违法所得、责令停业整顿、吊销经营许可证、取消任职资格、禁止从事银行业工作等。

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发生涉案金额等值人民币( )以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。

题目内容

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

以下不符合商业银行数据中心选址要求的是（）。

A、生产中心与灾备中心的场所应保持合理距离

B、电力供给可靠，交通、通信便捷地区

C、远离水灾和火灾隐患区域

D、靠近易爆场所

答案：D

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A. 裁定驳回马桂的申请

B. 裁定中止执行

C. 裁定终结执行

D. 裁定不予执行

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公司可以设立子公司，子公司不具有法人资格，不能依法独立承担民事责任。

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金融案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

A. 两年内

B. 三年内

C. 五年内

D. 终生

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银行业金融机构应当在( )以后，向银监局提交案件审结报告。

A. 总结案件教训

B. 分析存在问题

C. 确定问责方案

D. 确定整改措施

E. 交过罚款

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商业银行设立生产中心后（）内，设立灾备中心。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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商业银行应加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过2%。

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

A. 存款自愿

B. 存款有息

C. 取款自由

D. 为存款人保密

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发生涉案金额等值人民币( )以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。

A. 50万

B. 100万

C. 200万

D. 500万

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以下不符合商业银行数据中心选址要求的是（ ）。

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