A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案：C
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案：C
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F. 其他不依法履行职责的行为
A. 安全技术和措施
B. 加密技术和措施
C. 管理措施
D. 科技手段
A. 出票地法律
B. 承兑行为地法律
C. 付款地法律
D. 承兑人本国法律
A. 对不属于本机关职权范围的信访事项，告知信访人向有权的机关提出。
B. 由于信访人匿名来信提出信访事项，行政机关未在15日内对其进行书面告知。
C. 接访工作人员未对信访事项进行登记。
D. 有关行政机关相互通报信访事项的受理情况。
A. 暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记过直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿
D. 情节特别严重的，吊销经营金融业务许可证
A. 资金状况
B. 系统稳定性
C. 风险状况
D. 系统重要性
A. 实时
B. 随机
C. 定期
D. 不定期
