A、 帐户开户
B、 信贷业务
C、 资金划付
D、 资金掮客
答案：D
A、 帐户开户
B、 信贷业务
C、 资金划付
D、 资金掮客
答案：D
A. 电话方式
B. 书面邮寄
C. 面谈方式
D. 书面方式
A. 风险管理部门
B. 业务连续性主管部门
C. 业务条线部门
D. 业务连续性保障部门
A. 15
B. 30
C. 60
D. 90
A. 1万元以上5万元，500元以上5000元
B. 1万元以上10万元，500元以上5000元
C. 1万元以上10万元，1000元以上5000元
D. 1万元以上5万元，1000元以上5000元
A. 主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B. 反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D. 洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E. 境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项
A. 公开、公平、公正
B. 信息透明，揭示风险
C. 自主，自愿，公平，公开
D. 充分揭示风险，保证客户利益
A. 贷款拨备率达到2.5%
B. 拨备覆盖率达到150％
C. AB两项标准中的较高者
D. AB两项标准中的较低者
