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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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单位制定的内部治安保卫制度不包括下列内容：

A、 门卫、值班、巡查制度

B、 现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度

C、 单位外部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度

D、 单位内部的消防、交通安全管理制度

答案：C

拟下发-附件1：案防合规知识题库
个人贷款贷款人( )支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1e-d4aa-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《中华人民共和国企业所得税法》,在计算应纳税所得额时，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照税收法律、行政法规的规定计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-724a-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )
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商业银行网点保险产品销售人员应按照商业银行的授权销售保险产品，不得销售未经授权的保险产品或私自销售保险产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-6853-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构采取责令暂停部分业务、停止批准开办新业务等措施的，应当经省一级派出机构负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-fff5-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行分支机构因地区性明显差异需要实行差别化服务价格的，应当由（ ）制定服务价格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-b909-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得向关系人发放抵押贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-4267-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行总资本包括：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d22-96a1-c0c4-d7b79c752b00.html
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关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1c-a989-c0c4-d7b79c752b00.html
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下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-3908-c0c4-d7b79c752b00.html
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

单位制定的内部治安保卫制度不包括下列内容：

A、 门卫、值班、巡查制度

B、 现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度

C、 单位外部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度

D、 单位内部的消防、交通安全管理制度

答案：C

拟下发-附件1：案防合规知识题库
相关题目
个人贷款贷款人( )支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

A. 转账

B. 现金

C. 自主

D. 受托

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根据《中华人民共和国企业所得税法》,在计算应纳税所得额时，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照税收法律、行政法规的规定计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-724a-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括：( )

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 降级

E. 撤职

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商业银行网点保险产品销售人员应按照商业银行的授权销售保险产品，不得销售未经授权的保险产品或私自销售保险产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-6853-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构采取责令暂停部分业务、停止批准开办新业务等措施的，应当经省一级派出机构负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-fff5-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行分支机构因地区性明显差异需要实行差别化服务价格的，应当由（ ）制定服务价格。

A. 总行

B. 分行

C. 支行

D. 地区专营机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-b909-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得向关系人发放抵押贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-4267-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行总资本包括：

A. 核心一级资本

B. 其它一级资本

C. 二级资本

D. 核心二级资本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d22-96a1-c0c4-d7b79c752b00.html
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关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过（）

A. 3年

B. 5年

C. 6年

D. 7年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1c-a989-c0c4-d7b79c752b00.html
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下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是（ ）。

A. 地下钱庄

B. 非法集资

C. 无照乱办金融

D. 违规设立员工持股计划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-3908-c0c4-d7b79c752b00.html
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