A、 某银行因客户利用虚假交易诈骗,损失1200万元,案发19小时后向监管机构报送信息。
B、 某银行发生挤兑事件,事发2小时后向监管机构报告信息。
C、 某银行省分行发生突发事件,向总行报告信息1小时后,向监管机构报告信息。
D、 某银行发生突发事件,可能造成重大声誉风险,2天后该行无法控制事件走向,向监管机构报告信息。
答案:A
A、 某银行因客户利用虚假交易诈骗,损失1200万元,案发19小时后向监管机构报送信息。
B、 某银行发生挤兑事件,事发2小时后向监管机构报告信息。
C、 某银行省分行发生突发事件,向总行报告信息1小时后,向监管机构报告信息。
D、 某银行发生突发事件,可能造成重大声誉风险,2天后该行无法控制事件走向,向监管机构报告信息。
答案:A
A. 一个月内
B. 二个月内
C. 三个月内
D. 半年内
A. 衍生产品交易业务内部管理规章制度
B. 金融机构高管人员任职资格申请
C. 衍生产品交易的会计制度
D. 交易场所、设备和系统的安全性和稳定性测试报告
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
A. 银监会
B. 派出机构
C. 银监会或派出机构
D. 上级行
A. 从业人员
B. 内部人员
C. 外部人员
D. 其他人员
A. 土地所有权
B. 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施
C. 抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权
D. 抵押人依法有权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产
A. 两日
B. 三日
C. 六日
D. 十五日