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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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以下说法错误的是（）。

A、商业银行对集团客户授信应实行客户经理制

B、商业银行对集团客户授信的主管机构，要指定专人负责集团客户授信的日常管理工作

C、商业银行对集团客户内各个授信对象核定最高授信额度时应充分考虑集团客户的整体信用状况

D、商业银行对集团客户的最高授信额度一经确定不可改变

答案：D

拟下发-附件1：案防合规知识题库

银行业金融机构在确定考评指标权重时，合规经营类指标和风险管理类指标权重应当：

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银行派遣制员工不属于银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法所称的从业人员。

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在合同中约定30个自然日的犹豫期，并在合同中载明投保人在犹豫期内的权利。

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构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

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《中华人民共和国商业银行法》所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的办理下列哪些业务的企业法人？

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商业银行的业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或（）确认。

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我国《金融违法行为处罚办法》规定，将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理属于本办法所称帐外经营行为。

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单位内部治安保卫工作贯彻（）的方针。

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基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形式（）组织一次案防教育。

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根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会及其派出机构的具体行政行为侵犯其合法权益时，可以向人民法院提起行政诉讼，经人民法院依法受理后，仍然可申请行政复议。

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

以下说法错误的是（）。

A、商业银行对集团客户授信应实行客户经理制

B、商业银行对集团客户授信的主管机构，要指定专人负责集团客户授信的日常管理工作

C、商业银行对集团客户内各个授信对象核定最高授信额度时应充分考虑集团客户的整体信用状况

D、商业银行对集团客户的最高授信额度一经确定不可改变

答案：D

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银行业金融机构在确定考评指标权重时，合规经营类指标和风险管理类指标权重应当：

A. 明显低于其他类指标

B. 明显高于其他类指标

C. 至少与其他类指标权重相同

D. 根据机构的风险状况确定

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银行派遣制员工不属于银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法所称的从业人员。

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在合同中约定30个自然日的犹豫期，并在合同中载明投保人在犹豫期内的权利。

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构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

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《中华人民共和国商业银行法》所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的办理下列哪些业务的企业法人？

A. 吸收公众存款

B. 提供担保

C. 办理结算

D. 发放贷款

点击查看答案

商业银行的业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或（）确认。

A. 信息科技部门

B. 审计部门

C. 信息科技管理委员会

D. 审计委员会

点击查看答案

我国《金融违法行为处罚办法》规定，将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理属于本办法所称帐外经营行为。

点击查看答案

单位内部治安保卫工作贯彻（）的方针。

A. 个人负责

B. 预防为主

C. 单位负责

D. 全面铺开

E. 突出重点

F. 保障安全

点击查看答案

基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形式（）组织一次案防教育。

A. 每月

B. 每2个月

C. 每季度

D. 每半年

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以下说法错误的是（ ）。

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