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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的( )。

A、客户方

B、借款人交易对手

C、股东

D、合伙人

答案：B

拟下发-附件1：案防合规知识题库

我国《票据法》所规范的汇票分为（）。

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商业银行的分立、合并，适用（）的规定。

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银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳起来主要涉及：

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举报人无正当理由逾期未补充提供符合实名举报要求的身份信息等材料的，视为（）。

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全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。

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关于人民币，下列说法正确的是（）。

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商业银行拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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我国《商业银行贷款损失准备管理办法》规定,商业银行管理层负责建立完备的识别、计量、监测和报告贷款风险的管理制度，审慎评估贷款风险，确保贷款损失准备能够充分覆盖贷款风险。

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银行业金融机构在下列哪种情形下，国务院银行业监督管理机构有权要求银行业金融机构的董事、高级管理人员和其他工作人员，按照国务院银行业监督管理机构的要求履行职责（）。

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商业银行应当在每个年度终了（）个月内，将各环节的董事履职评价结果和全部评价依据报告银行业监督管理机构。

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单选题

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的( )。

A、客户方

B、借款人交易对手

C、股东

D、合伙人

答案：B

相关题目

我国《票据法》所规范的汇票分为（）。

A. 商业汇票

B. 银行汇票

C. 企业汇票

D. 公司汇票

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商业银行的分立、合并，适用（）的规定。

A. 《中华人民共和国商业银行法》

B. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

C. 《中华人民共和国公司法》

D. 《中华人民共和国企业破产法》

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银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳起来主要涉及：

A. 信用风险和操作风险

B. 市场风险和信用风险

C. 操作风险和流动性风险

D. 市场风险和流动性风险

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举报人无正当理由逾期未补充提供符合实名举报要求的身份信息等材料的，视为（）。

A. 实名举报

B. 匿名举报

C. 电话举报

D. 邮寄举报

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全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。

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关于人民币，下列说法正确的是（）。

A. 禁止伪造、变造人民币

B. 禁止出售、购买伪造、变造的人民币

C. 禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币

D. 禁止故意毁损人民币

E. 禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样

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A. 机构被接管

B. 机构重组

C. 机构被撤销

D. 机构破产终结

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商业银行应当在每个年度终了（）个月内，将各环节的董事履职评价结果和全部评价依据报告银行业监督管理机构。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

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