A、 间接调查为主、实地调查为辅
B、 实地调查为主、间接调查为辅
C、 尽职调查为主、实地调查为辅
D、 实地调查为主、口头调查为辅
答案：B
A、 间接调查为主、实地调查为辅
B、 实地调查为主、间接调查为辅
C、 尽职调查为主、实地调查为辅
D、 实地调查为主、口头调查为辅
答案：B
A. 作案人员
B. 相关违法违规行为的实施人或参与人
C. 对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员
D. 发生案件机构的安保人员
A. 具有业务同质性的各类被投资机构，其资产规模占银行集团整体资产规模的比例较小，但加总的业务和风险足以对银行集团的财务状况及风险水平造成重大影响
B. 被投资机构所产生的风险和损失足以对银行集团造成重大影响，包括但不限于流动性风险、法律合规风险、声誉风险等
C. 由商业银行短期持有，且不会对银行集团产生重大风险影响的被投资机构，包括准备在一个会计年度之内出售或清盘的、权益性资本在50%以上的被投资机构
D. 通过境内外附属机构、空壳公司等复杂股权设计成立的、有证据表明商业银行实际控制或对该机构的经营管理存在重大影响的其他被投资机构
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 有关机构
A. 借款用途
B. 偿还能力
C. 还款方式
D. 资信状况
A. 二分之一
B. 三分之一
C. 四分之一
D. 五分之一
A. 指定账户
B. 委托人账户
C. 监管账户
D. 保证金账户
A. 警告
B. 罚款
C. 撤职
D. 开除
A. 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额
B. 公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足
C. 有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元
D. 有限责任公司注册资本的最低限额为人民币五万元
E. 法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定
