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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。

A、 50万元

B、 80万元

C、 100万元

D、 150万元

答案：C

拟下发-附件1：案防合规知识题库

我国《中华人民共和国票据法》规定，出票人可以在支票上记载自己为收款人。

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银团贷款业务中，按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可以分为（）。

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同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金（）。

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，在任职回避调整到位前，必须严格实行业务回避。

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商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。

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根据国务院《信访条例》，信访人提出信访事项，一般应当采用书信、电子邮件、传真等书面形式；信访人提出投诉请求的，还应当载明信访人的姓名（名称）、住址和请求、事实、理由。

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银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，（）要求投诉人提供。

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根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业在汇总计算缴纳企业所得税时，其境外营业机构的亏损可以抵减境内营业机构的盈利。

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（）以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。

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关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是：

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。

A、 50万元

B、 80万元

C、 100万元

D、 150万元

答案：C

相关题目

我国《中华人民共和国票据法》规定，出票人可以在支票上记载自己为收款人。

点击查看答案

银团贷款业务中，按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可以分为（）。

A. 全额包销

B. 余额包销

C. 部分包销

D. 尽最大努力推销

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同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金（）。

A. 发放固定资产贷款

B. 用于投资

C. 发放流动资金贷款

D. A或B

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，在任职回避调整到位前，必须严格实行业务回避。

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商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。

A. 真实性

B. 完整性

C. 有效性

D. 合法性

点击查看答案

银行保险机构已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料，（）要求投诉人提供。

A. 不得

B. 可以

C. 同时

D. 必须

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根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业在汇总计算缴纳企业所得税时，其境外营业机构的亏损可以抵减境内营业机构的盈利。

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（）以内（含）的个人贷款，展期期限累计不得超过原贷款期限。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是：

A. 建立理财产品专户资金管理制度

B. 理财资金要进行真实投资

C. 理财资金要尽量投向高收益型资产

D. 理财资金投向要与国家宏观调控政策保持一致

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