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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入( )。

A、 正常类或关注类

B、 关注类或次级类

C、 次级类或可疑类

D、 可疑类或损失类

答案：C

拟下发-附件1：案防合规知识题库
全国人民代表大会常务委员会对全国人民代表大会负责并报告工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-7f8e-c0c4-d7b79c752b00.html
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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d29-2d51-c0c4-d7b79c752b00.html
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《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到( )等惩戒措施的信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d23-74af-c0c4-d7b79c752b00.html
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贷款人应根据经济运行状况、行业发展规律和借款人的有效信贷需求等，合理确定内部绩效考核指标，不得制订不合理的贷款规模指标，不得恶性竞争和突击放贷。
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商业银行经（ ）批准，可以经营结汇、售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1a-31a6-c0c4-d7b79c752b00.html
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应当在规范商业银行服务价格行为方面充分发挥自律协调作用的是：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-3a62-c0c4-d7b79c752b00.html
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对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（ ）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-40c4-c0c4-d7b79c752b00.html
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员工履职回避中的“关键人员”指银行保险机构中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理层成员和内设部门负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-91e4-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当依法接受审计机关的审计监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d29-8e63-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行不应销售压力测试显示潜在损失超过（ ）警戒标准的理财计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-c462-c0c4-d7b79c752b00.html
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入( )。

A、 正常类或关注类

B、 关注类或次级类

C、 次级类或可疑类

D、 可疑类或损失类

答案：C

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相关题目
全国人民代表大会常务委员会对全国人民代表大会负责并报告工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-7f8e-c0c4-d7b79c752b00.html
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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。
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《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到( )等惩戒措施的信息

A. 刑事处罚

B. 行政处罚

C. 党纪处分

D. 内部处分

E. 其他处罚

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贷款人应根据经济运行状况、行业发展规律和借款人的有效信贷需求等，合理确定内部绩效考核指标，不得制订不合理的贷款规模指标，不得恶性竞争和突击放贷。
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商业银行经（ ）批准，可以经营结汇、售汇业务。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 工商行政管理部门

C. 中国银行

D. 中国人民银行

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应当在规范商业银行服务价格行为方面充分发挥自律协调作用的是：

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 行业协会等自律组织

C. 商业银行自身

D. 国家发展和改革委员会

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对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（ ）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

A. 制度保证

B. 科技手段

C. 流程管控

D. 法律约束

E. 人员检查

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员工履职回避中的“关键人员”指银行保险机构中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理层成员和内设部门负责人
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商业银行应当依法接受审计机关的审计监督。
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商业银行不应销售压力测试显示潜在损失超过（ ）警戒标准的理财计划。

A. 银行业监督管理委员会

B. 人民银行

C. 商业银行

D. 银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-c462-c0c4-d7b79c752b00.html
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