A、 临柜人员在岗办理本人业务；盗用柜员卡、授权卡或密码；
B、 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单（折）、账单等；
C、 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用；
D、 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证；
答案：ABCD
A、 临柜人员在岗办理本人业务；盗用柜员卡、授权卡或密码；
B、 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单（折）、账单等；
C、 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用；
D、 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证；
答案：ABCD
A. 停业
B. 吊销执照
C. 被撤销和被宣告破产
D. 整顿
A. 经营需求
B. 单位财务规定
C. 约定用途
D. 行政许可
A. 三个月，六个月
B. 六个月，六个月
C. 九个月，十二个月
D. 十二个月，十二个月
A. 监事会
B. 董事会或高级管理层
C. 各分支机构负责人
D. 分行级高管层
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F. 其他不依法履行职责的行为
A. 穿透管理，性质
B. 穿透管理，规模
C. 风险管理，性质
D. 风险管理，规模
A. 品种
B. 额度
C. 期限
D. 利率
E. 以上都对
A. 警告
B. 罚款
C. 记过、记大过
D. 降级、撤职
E. 留用察看、开除
A. 未经批准设立分支机构的
B. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的
C. 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
D. 未经批准变更、终止的
