A、 员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇
B、 员工使用自己的个人账户为他人过渡资金
C、 员工借用客户的个人账户为自己过渡资金
D、 柜员使用本人柜员号办理本人业务
E、 为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
答案：ABCDE
A、 员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇
B、 员工使用自己的个人账户为他人过渡资金
C、 员工借用客户的个人账户为自己过渡资金
D、 柜员使用本人柜员号办理本人业务
E、 为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
答案：ABCDE
A. 银行业金融机构业务范围内的业务品种，不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案
B. 银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定
C. 对金融机构董事任职资格的审查，银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定
D. 银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式
A. 重点账户
B. 异动账户
C. 可疑账户
D. 睡眠账户
A. 转账
B. 现金
C. 自主
D. 受托
A. 20
B. 30
C. 15
D. 60
A. 流动资金周转不畅
B. 产品积压
C. 购买原材料
D. 暂时经营困难
A. 电话咨询
B. 账户分析
C. 凭证查验
D. 现场调查
