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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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银行业监管机构可依据下列哪些因素对单家商业银行应达到的贷款损失准备监管标准进行差异化调整:

A、 业务特点

B、 贷款质量

C、 信用风险管理水平

D、 贷款分类偏离度

E、 呆账核销

答案：ABCDE

拟下发-附件1：案防合规知识题库
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定， 双保理业务中，商业银行应当对合格买方保理机构制定准入标准，对于买方保理机构为非银行机构的，应当采取（ ）管理，并制定严格的准入准出标准与程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-5d8f-c0c4-d7b79c752b00.html
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股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。
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举报分为实名举报和匿名举报。在举报时提供本人真实姓名（名称）、有效身份信息和有效联系方式、身份证复印件等信息并签字（盖章）的，为实名举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-9044-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业信息科技重点外包服务机构应当是注册成立时间不少于5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2d-33ab-c0c4-d7b79c752b00.html
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构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-563b-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d29-9e66-c0c4-d7b79c752b00.html
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某银行发生突发事件，可能形成重大声誉风险，该行应当向银保监会报送突发事件信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-a7c5-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（ ）、风险限额及止损限额等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-f880-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的（）等系统性活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-6e59-c0c4-d7b79c752b00.html
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电子银行业务包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-4fa4-c0c4-d7b79c752b00.html
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
题目内容
(
多选题
)
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

银行业监管机构可依据下列哪些因素对单家商业银行应达到的贷款损失准备监管标准进行差异化调整:

A、 业务特点

B、 贷款质量

C、 信用风险管理水平

D、 贷款分类偏离度

E、 呆账核销

答案：ABCDE

拟下发-附件1：案防合规知识题库
相关题目
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定， 双保理业务中，商业银行应当对合格买方保理机构制定准入标准，对于买方保理机构为非银行机构的，应当采取（ ）管理，并制定严格的准入准出标准与程序。

A. 封闭式

B. 走动式

C. 名单式

D. 台账式

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股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。
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举报分为实名举报和匿名举报。在举报时提供本人真实姓名（名称）、有效身份信息和有效联系方式、身份证复印件等信息并签字（盖章）的，为实名举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-9044-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业信息科技重点外包服务机构应当是注册成立时间不少于5年。
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构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2a-563b-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d29-9e66-c0c4-d7b79c752b00.html
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某银行发生突发事件，可能形成重大声誉风险，该行应当向银保监会报送突发事件信息。
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商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额包括（ ）、风险限额及止损限额等。

A. 流动比率限额

B. 利率限额

C. 交易限额

D. 头寸限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-f880-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的（）等系统性活动。

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

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电子银行业务包括（ ）。

A. 利用计算机和互联网开展的银行业务

B. 利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务

C. 利用移动电话和无线网络开展的银行业务

D. 其他利用电子服务设备和网络，由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务

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