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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

A、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的

B、使用作废的信用卡的

C、冒用他人信用卡的

D、恶意透支的

E、信用卡申请资料不全的

答案：ABCD

拟下发-附件1：案防合规知识题库

银行员工可以在与本行没有业务往来的企业兼职。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

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根据服务的性质、特点和市场竞争状况，商业银行服务价格分别实行（）。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，以保证方式担保的个人贷款，贷款人应由不少于( )信贷人员完成。

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有限责任公司经理行使下列职权( )。

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中国人民银行的财务收支和会计事务接受国务院审计机关和财政部门依法分别进行的审计和监督。

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政策性银行和政策性保险公司无需开展履职回避工作。

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《商业银行信息披露办法》用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（）。

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银行业监督管理机构制定并发布的规章、规则是依照（）。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

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多选题

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

A、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的

B、使用作废的信用卡的

C、冒用他人信用卡的

D、恶意透支的

E、信用卡申请资料不全的

答案：ABCD

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银行员工可以在与本行没有业务往来的企业兼职。

点击查看答案

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

A. 举报人

B. 举报人和举报内容

C. 举报内容

D. 举报人、举报方式和举报内容

点击查看答案

根据服务的性质、特点和市场竞争状况，商业银行服务价格分别实行（）。

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 自主定价

D. 市场调节价

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《个人贷款管理暂行办法》规定，以保证方式担保的个人贷款，贷款人应由不少于( )信贷人员完成。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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有限责任公司经理行使下列职权( )。

A. 决定公司内部管理机构的设置

B. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案

C. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人

D. 决定公司的经营计划和投资方案

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中国人民银行的财务收支和会计事务接受国务院审计机关和财政部门依法分别进行的审计和监督。

点击查看答案

政策性银行和政策性保险公司无需开展履职回避工作。

点击查看答案

《商业银行信息披露办法》用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（）。

A. 中资商业银行

B. 外资独资银行

C. 中外合资银行

D. 外国银行分行

E. 贷款公司

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银行业监督管理机构制定并发布的规章、规则是依照（）。

A. 法律

B. 行政法规

C. 地方性法规

D. 自治条例和单行条例

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A. 项目合规性

B. 技术和财务可持续性

C. 还款来源可靠性

D. 应收账款

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有下列（ ）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

有下列（）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。