A、 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B、 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C、 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害
D、 其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件
E、 造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件
答案：ABDE
A、 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B、 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C、 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害
D、 其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件
E、 造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件
答案：ABDE
A. 定期
B. 随时
C. 动态
D. 及时
A. 通报批评
B. 责令辞职
C. 解除劳动合同
D. 扣减绩效工资
E. 降低薪酬级次
A. 客户频繁开立、撤销理财账户
B. 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配
C. 商业银行超过约定时间进行资金划付
D. 其他应当关注的异常情况
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之二时
B. 单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东请求时
C. 董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时
D. 公司未弥补的亏损达实收股本总额二分之一时
A. 内控
B. 合规
C. 发展
D. 风险
A. 固定资产投资
B. 购买原材料
C. 股权投资
D. 国家禁止生产、经营的领域
E. 以上都对
