A、 发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B、 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C、 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D、 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E、 案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
答案：ABCDE
A、 发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B、 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C、 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D、 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E、 案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
答案：ABCDE
A. 有故意或重大过失犯罪记录的
B. 有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的
C. 受到监管部门处罚累计2次以上的
D. 因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的
A. 警告
B. 纪律处分
C. 批评教育
D. 经济处罚
A. 某银行外包押运公司运钞车被抢劫，该行未向监管机构报送突发事件信息。
B. 某银行境外分支机构被当地监管机构处罚100万元，该行未向监管机构报送突发事件信息。
C. 某银行重要账册丢失，可能造成重大影响，该行36小时后向监管机构报送突发事件信息。
D. 某银行董事长被公安机关采取强制措施，该行18小时后向监管机构报送突发事件信息。
A. 借款人依法设立
B. 借款用途明确、合法
C. 借款人生产经营合法、合规
D. 借款人具有持续经营能力，有合法的还款来源
E. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录
A. 通报工商行政管理部门
B. 移送同级司法机构
C. 通报同级财政部门和相关纪检监察机关
D. 移送金融机构纪检部门
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
A. 未到期的整存整取
B. 存本取息存单
C. 外币定期储蓄存款存单
D. 借据
