A、 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B、 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分
C、 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
答案：AD
A、 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B、 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分
C、 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
答案：AD
A. 甲构成吸收客户资金不入账罪
B. 甲构成失职罪
C. 甲没有构成犯罪，仅是一般违规失职行为
D. 构不构成犯罪应当看是否造成损失
A. 作出的具体行政行为
B. 行为结果
C. 原告行为
D. 具体损害
A. 汇票
B. 本票
C. 支票
D. 证券
A. 客户是上帝，应当满足客户的一切要求
B. 每天都有与客户的娱乐活动
C. 在重大节日向客户打电话问候
D. 赠送客户当地商场消费卡
A. 不予罚款
B. 处二十万以下罚款
C. 处五十万以万罚款
D. 处五十万以上二百万以下罚款
A. 挤兑事件
B. 盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币30万元以上
C. 抢劫银行业金融机构营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其外包押运公司运钞车
D. 银行业金融机构表内外授信余额10亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响
E. 银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失1000万元以上
A. 视听资料
B. 当事人的陈述
C. 鉴定意见
D. 证人证言
A. 分级授权和止损
B. 应急管理和止损
C. 敞口风险管理和止损
D. 分级授权和敞口风险管理
