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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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下列说法正确的是（）。

A、商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，应当按照规定的期限兑现

B、商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单、压票

C、商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单，但可压票12小时

D、以上说法都正确

答案：AB

拟下发-附件1：案防合规知识题库

借款人按贷款合同约定还清贷款本息后，出质人凭存单保管收据取回质押存单。若出质人将存单保管收据丢失，由（）出具书面证明，并凭合法身份证明到贷款行取回质押存单。

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信访人提出信访事项可以采用哪些形式：

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商业银行应当建立由（）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

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商业银行分支机构可自主经营表外业务。

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多人集中走访、提出共同信访事项的，要求其推选代表，代表人数不得超过( )人。

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银行保险违法行为举报，已经受理的举报，举报人在处理期间再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的，银行保险监督管理机构不予受理。

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发卡银行应当建立信用卡( )，根据持卡人资信状况、用卡情况和风险信息对信用卡授信额度进行动态管理，并及时按照约定方式通知持卡人，必要时可以要求持卡人落实第二还款来源或要求其提供担保。

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集团客户授信风险暴露后，商业银行在对授信对象采取清收措施的同时，应特别关注集团客户内部关联方之间的关联交易。有多家商业银行贷款的，商业银行之间可采取行动联合清收，必要时可组织联合清收小组，统一清收贷款。

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国有独资公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应当按照法律法规规定和借款合同的约定，对借款人未按合同承诺提供真实、完整信息和未按合同约定用途使用、支付、偿还贷款等行为追究违约责任。

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

下列说法正确的是（）。

A、商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，应当按照规定的期限兑现

B、商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单、压票

C、商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单，但可压票12小时

D、以上说法都正确

答案：AB

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A. 出质人

B. 借款人

C. 贷款行

D. 出质人、借款人共同

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信访人提出信访事项可以采用哪些形式：

A. 书信。

B. 电子邮件。

C. 传真。

D. 走访。

E. 口头。

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商业银行应当建立由（）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

A. 董事会、监事会

B. 高级管理层

C. 内控管理职能部门、内部审计部门

D. 业务部门

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商业银行分支机构可自主经营表外业务。

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多人集中走访、提出共同信访事项的，要求其推选代表，代表人数不得超过( )人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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银行保险违法行为举报，已经受理的举报，举报人在处理期间再次举报，且举报内容无新的事实、证明材料的，银行保险监督管理机构不予受理。

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A. 风险管理制度

B. 额度管理制度

C. 动态管理制度

D. 授信管理制度

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国有独资公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权。

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下列说法正确的是（ ）。

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