A、 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C、 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案：ABCDEF
A、 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C、 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案：ABCDEF
A. 非法集资
B. 保险诈骗
C. 违规揽储
D. 非法销售
A. 执行商业银行日常监管的行为
B. 与政府贷款有关的行为
C. 与中国人民银行特种贷款有关的行为
D. 执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
E. 执行有关黄金管理规定的行为
A. 及时
B. 客观
C. 真实
D. 全面
E. 公正
A. 产品介绍材料
B. 风险评估材料
C. 收益分红评估材料
D. 投保提示书
A. 以不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术为导向
B. 保持外包风险、成本和效益的平衡
C. 强调风险事前控制
D. 持续改进外包策略
A. 申请司法机关对A企业的所有资金予以冻结
B. 对A企业可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C. 查阅、复制A企业有关财务会计、财产权登记等文件、资料
D. 询问A企业负责人，要求其对有关情况作出说明
A. 连续三个对账周期对账失败的账户
B. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E. 存款较大的账户
