银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

A. 母公司或其所属集团子公司

B. 关联公司

C. 附属机构

D. 第三方公司

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

A. 统一化

B. 职业化

C. 规范化

D. 系统化

E. 专业化

A. 表内

B. 表外

C. 表内或者表外

D. 表内和表外

A. 真实业务接管

B. 灾备系统有效

C. 业务系统连续运行

D. 生产系统有效

A. 听证权

B. 陈述权

C. 申辩权

D. 抗辩权

E. 以上都对

A. 设立新机构

B. 开办新业务

C. 提供新产品和服务

D. 开拓新市场

A. 客户

B. 存款

C. 贷款

D. 透支