A、 反洗钱和反恐怖融资制度
B、 季度报告
C、 年度报告
D、 重大风险事项
答案:ACD
A、 反洗钱和反恐怖融资制度
B、 季度报告
C、 年度报告
D、 重大风险事项
答案:ACD
A. 违反国家法律、法规和监管政策,情节严重的
B. 窃取、泄露银行业金融机构敏感信息,情节严重的
C. 因管理过失,多次发生重要信息系统服务中断或数据损毁、丢失、泄露事件的
D. 服务质量低下并给多家银行业金融机构造成损失,对此提示未整改的
A. 已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用
B. 日终,柜员清点完重空后在将重空锁在小铁箱里放置桌面后,方可离柜做别的事情
C. 中午现金柜员需自行清点完尾箱后方可离开现金柜出去午餐
D. 在开户之前就应审核企业开户证明文件原版