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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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贷款人应在合同中与借款人约定，借款人出现（ ）等情形时借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。

A、 未按约定用途使用贷款

B、 未按约定方式支用贷款资金

C、 未遵守承诺事项

D、 申贷文件信息失真

E、 突破约定的财务指标约束

答案：ABCDE

拟下发-附件1：案防合规知识题库
商业银行应于取得金融许可证后（ ）内，设立生产中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1c-47f6-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据我国《票据法》，票据保证的保证人为二人以上的，保证人之间承担的责任是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-cc97-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《中华人民共和国刑法》，下列关于死刑、死缓的说法正确的有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d22-7525-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，非法持有他人信用卡，数量较大的，从重处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-d882-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《商业银行服务价格管理办法》规定，商业银行关于服务价格信息的公示涉及优惠措施的，应当明确标注优惠措施的生效和终止日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-e3a2-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当具有变现合格优质流动性资产的政策、程序和系统，能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在（ ）日内随时变现合格优质流动性资产，以弥补现金流缺口，并确保变现在正常的结算期内完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-e4b5-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行理财产品风险提示书应要求客户完整抄录确认“本人已经阅读风险提示，愿意承担投资风险”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-9090-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行总行（ ）应对全行集团客户授信风险作一次综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1e-ae00-c0c4-d7b79c752b00.html
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全国人民代表大会有权罢免中华人民共和国主席及国务院总理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-87fe-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行董事会应及时向银监会及其派出机构报告本机构发生的重大信息科技事故或突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-e57d-c0c4-d7b79c752b00.html
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

贷款人应在合同中与借款人约定，借款人出现（ ）等情形时借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。

A、 未按约定用途使用贷款

B、 未按约定方式支用贷款资金

C、 未遵守承诺事项

D、 申贷文件信息失真

E、 突破约定的财务指标约束

答案：ABCDE

拟下发-附件1：案防合规知识题库
相关题目
商业银行应于取得金融许可证后（ ）内，设立生产中心。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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根据我国《票据法》，票据保证的保证人为二人以上的，保证人之间承担的责任是( )。

A. 连带责任

B. 按份责任

C. 补充责任

D. 共有责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-cc97-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《中华人民共和国刑法》，下列关于死刑、死缓的说法正确的有（ ）。

A. 死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子

B. 对于应当判处死刑的犯罪分子，都可以判处死刑同时宣告缓期二年执行

C. 死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请高级人民法院核准

D. 死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准

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银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，非法持有他人信用卡，数量较大的，从重处罚。
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我国《商业银行服务价格管理办法》规定，商业银行关于服务价格信息的公示涉及优惠措施的，应当明确标注优惠措施的生效和终止日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-e3a2-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当具有变现合格优质流动性资产的政策、程序和系统，能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在（ ）日内随时变现合格优质流动性资产，以弥补现金流缺口，并确保变现在正常的结算期内完成。

A. 7

B. 15

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-e4b5-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行理财产品风险提示书应要求客户完整抄录确认“本人已经阅读风险提示，愿意承担投资风险”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-9090-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行总行（ ）应对全行集团客户授信风险作一次综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1e-ae00-c0c4-d7b79c752b00.html
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全国人民代表大会有权罢免中华人民共和国主席及国务院总理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-87fe-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行董事会应及时向银监会及其派出机构报告本机构发生的重大信息科技事故或突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-e57d-c0c4-d7b79c752b00.html
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