A、 受托管理的他人资金
B、 银行的授信资金
C、 具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)
D、 其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)
答案:ABCD
A、 受托管理的他人资金
B、 银行的授信资金
C、 具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)
D、 其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)
答案:ABCD
A. 公共场所
B. 当事人住所
C. 第三方营业场所
D. 以上答案都对
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 借款人的收入情况
B. 借款人的信用状况
C. 借款人的还款情况
D. 借款人履行借款合同约定内容的情况
A. 入职前背景考察
B. 职业操守
C. 八小时内外行为规范
D. 以上全部
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月