A、 遵守国家相关法律法规和产业政策的要求
B、 所投资的银行信贷资产为正常类
C、 商业银行应独立或委托其他商业银行担任所投资银行信贷资产的管理人，并确保不低于管理人自营同类资产的管理标准
D、 商业银行应对理财资金投资的信托贷款项目进行尽职调查，比照自营贷款业务的管理标准对信托贷款项目做出评审
答案：AD
A、 遵守国家相关法律法规和产业政策的要求
B、 所投资的银行信贷资产为正常类
C、 商业银行应独立或委托其他商业银行担任所投资银行信贷资产的管理人，并确保不低于管理人自营同类资产的管理标准
D、 商业银行应对理财资金投资的信托贷款项目进行尽职调查，比照自营贷款业务的管理标准对信托贷款项目做出评审
答案：AD
A. 合规管理系统
B. 风险防控系统
C. 反洗钱监测系统
D. 风险监测系统
A. 中国银保监会
B. 中国证监会
C. 金融办
D. 金融监管局
A. 信用卡诈骗罪
B. 盗窃罪
C. 诈骗罪
D. 妨害信用卡管理罪
A. 章程草案
B. 拟任职的董事、高级管理人员的履历证明
C. 法定验资机构出具的验资证明
D. 股东名册及其出资额、股份
A. 合规绩效的考核
B. 合规问责制度
C. 诚信举报制度
D. 独立管理制度
A. 一次
B. 二次
C. 三次
D. 四次
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
