案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。

A. 银行与客户按约定比例

B. 银行主要负责人

C. 银行客户经理

D. 客户

A. 变造

B. 盗取

C. 套现

D. 透支

A. 担保（保函）

B. 备用信用证

C. 跟单信用证

D. 贷款承诺

A. 国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构监督管理的工作

B. 国务院银行业监督管理机构的职能之一是制定和执行货币政策

C. 国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构业务活动监督管理的工作

D. 国务院银行业监督管理机构有权对经其批准在境外设立的金融机构监管

A. 利用职务上的便利索取、收受贿赂或违反规定收受各种名义的回扣、手续费。

B. 利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或客户资金的。

C. 玩忽职守造成损失的。

D. 泄露任职期间知悉的商业秘密的。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 设立

B. 业务范围

C. 变更

D. 终止