银保监会及其派出机构要严格依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。

A. 银行业金融机构高级管理人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境

B. 申请司法机关禁止其转移、转让财产

C. 申请司法机关对其财产设定其他权利

D. 特殊情况，可直接禁止其转移、转让财产

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 商业银行不得向关联方发放无担保贷款

B. 商业银行不得接受本行的股权作为质押提供授信

C. 商业银行不得为关联方的融资行为提供担保，但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外

D. 商业银行可以向关联方发放无担保贷款

A. 仲裁机关

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 注册会计师协会

A. 内部管控

B. 行业自律

C. 外部监管

D. 风险识别

A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害

D. 其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件

E. 造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件