答案：A
答案：A
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
A. 监测
B. 识别
C. 记录
D. 处理
E. 报告
A. 二分之一
B. 三分之一
C. 四分之一
D. 五分之一
A. 本人或其配偶虽已偿还所有逾期债务，但曾有数额较大的逾期债务记录
B. 指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的
C. 被取消终身的董事（理事）和高级管理人员任职资格，或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的
D. 有本办法规定的不具备任职资格条件的情形，采用不正当手段获得任职资格核准的
A. 拆借资金低于最高限额
B. 拆借资金超过最长期限
C. 不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
D. 在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务
A. 每年
B. 每月
C. 每季度
D. 每天
A. 发生群体性事件、重大投诉等重大事件
B. 挪用客户资金或资产
C. 投资交易对手或其他信用关联方发生重大信用违约事件，可能造成理财产品重大亏损
D. 理财产品出现重大亏损
E. 销售中出现的其他重大违法违规行为
A. 受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B. 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C. 对客户开户进行联网核查
D. 挂失业务由他人代理办理
