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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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判断题

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关键人员与亲属不得在其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务、监察、内控、内审、风险管理、授信审批、投资决策、投资交易等工作。

答案：A

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存单质押贷款利率按国家利率管理规定执行，计、结息方式由（）确定。

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银行业金融机构应建立覆盖全面、授权明晰、相互制衡的从业人员行为管理体系，并明确董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门在从业人员行为管理中的职责分工。

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银行业金融机构重要信息系统服务中断，或重要数据损毁、丢失、泄露，造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的事件属于重大运营中断事件。

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银行业金融机构应当在( )以后，向银监局提交案件审结报告。

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董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过( )年。

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商业银行应在数据中心规划筹建阶段，以及在数据中心正式运营前至少（）个工作日，向中国银监会或其派出机构报告。

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银行业金融机构信息系统恢复时间目标是指业务功能恢复时能够容忍的数据丢失量。

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根据国务院《信访条例》，( )以上人民政府应当设立信访工作机构。

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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,中级人民法院管辖第一审重大涉外案件。

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商业银行网点摆放的各类保险单证和宣传资料上不得使用带有银行名称的中英文字样或银行的形象标识，不得出现以下哪些字样：

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关键人员与亲属不得在其中一方担任管理层成员的单位从事人事、财务、监察、内控、内审、风险管理、授信审批、投资决策、投资交易等工作。

答案：A

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存单质押贷款利率按国家利率管理规定执行，计、结息方式由（）确定。

A. 借贷双方协商

B. 法定

C. 贷方

D. 借方

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银行业金融机构应建立覆盖全面、授权明晰、相互制衡的从业人员行为管理体系，并明确董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门在从业人员行为管理中的职责分工。

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银行业金融机构重要信息系统服务中断，或重要数据损毁、丢失、泄露，造成经济秩序混乱或重大经济损失、影响金融稳定的事件属于重大运营中断事件。

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银行业金融机构应当在( )以后，向银监局提交案件审结报告。

A. 总结案件教训

B. 分析存在问题

C. 确定问责方案

D. 确定整改措施

E. 交过罚款

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董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过( )年。

A. 三

B. 五

C. 二

D. 十

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商业银行应在数据中心规划筹建阶段，以及在数据中心正式运营前至少（）个工作日，向中国银监会或其派出机构报告。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

点击查看答案

银行业金融机构信息系统恢复时间目标是指业务功能恢复时能够容忍的数据丢失量。

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根据国务院《信访条例》，( )以上人民政府应当设立信访工作机构。

A. 乡、镇级

B. 县级

C. 市级

D. 省级

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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,中级人民法院管辖第一审重大涉外案件。

点击查看答案

商业银行网点摆放的各类保险单证和宣传资料上不得使用带有银行名称的中英文字样或银行的形象标识，不得出现以下哪些字样：

A. 存款

B. 储蓄

C. 与银行共同推出

D. 分红

E. 风险

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