持续强化风险内控机制建设，有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题，惩防结合，标本兼治，管住人、看住钱、筑牢制度的防火墙。

A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D. 在其他经济组织兼职

A. 未到期

B. 已到期

C. 已超期

D. 远期

A. 设立新机构

B. 开办新业务

C. 提供新产品

D. 提供新服务

A. 总行

B. 一级分支机构

C. 总行或一级分支机构

D. 在总行备案的一级分支机构

A. 纪律处分

B. 经济处理

C. 通报批评

D. 责令辞职

E. 解除劳动合同

A. 风险限额

B. 风险处置

C. 风险拨备

D. 风险评级