答案:B
答案:B
A. 客户频繁开立、撤销理财账户
B. 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配
C. 商业银行超过约定时间进行资金划付
D. 其他应当关注的异常情况
A. 配偶
B. 直系血亲
C. 三代以内旁系血亲
D. 近姻亲
A. 关键岗位人员账户交易
B. 资金借贷
C. 证券投资
D. 兴办企业
E. 涉及诉讼和社会关系往来
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 机构更名
B. 营业地址变更
C. 负责人变更
D. 许可证破损
A. 加强党的领导和党的建设
B. 坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C. 坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D. 坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调,形成防范打击合力