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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，商业银行的独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库
《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》中所指的公款是指（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-0261-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应建立并完善有效的（ ）流程，以确保全面地跟踪、分析和解决信息系统问题，并对问题进行记录、分类和索引。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1c-37be-c0c4-d7b79c752b00.html
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企业所得税扣缴义务人每次代扣的税款，应当自代扣之日起( )内缴入国库，并向所在地的税务机关报送扣缴企业所得税报告表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-a425-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构应在全国统一同业拆借网络内从事同业拆借业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-48de-c0c4-d7b79c752b00.html
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董事会对消费者权益保护信息披露承担最终责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-054e-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据国务院《信访条例》，行政机关工作人员违反本条例规定，将信访人的检举、揭发材料或者有关情况透露、转给被检举、揭发的人员或者单位的，依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-d9bd-c0c4-d7b79c752b00.html
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对流动资金贷款（ ）支付的，贷款人应按借款合同约定要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并核查贷款支付是否符合约定用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-5773-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《中华人民共和国刑法》，下列关于判处管制的期限正确的有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d22-7315-c0c4-d7b79c752b00.html
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ATM设备要做到对客户密码的硬加密，并在加密通道内进行安全传输严禁以（ ）形式在ATM设备、交换网络、收单前置等系统中“落地”，禁止在日志和归档文件内保存；禁止制卡文件明文保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-1dc4-c0c4-d7b79c752b00.html
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对未获批准的个人贷款申请，贷款人应告知借款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-950d-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，商业银行的独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。

答案：A

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《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》中所指的公款是指（）。

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对流动资金贷款（ ）支付的，贷款人应按借款合同约定要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并核查贷款支付是否符合约定用途。

A. 自主

B. 受托

C. 委托

D. 代理

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ATM设备要做到对客户密码的硬加密，并在加密通道内进行安全传输严禁以（ ）形式在ATM设备、交换网络、收单前置等系统中“落地”，禁止在日志和归档文件内保存；禁止制卡文件明文保存。

A. 密码

B. 密文

C. 明文

D. 暗文

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对未获批准的个人贷款申请，贷款人应告知借款人。
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