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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库
下列不属于商业银行关系人的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1a-5103-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行保险机构应完善第三方合作机构准入与（）机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1d-a607-c0c4-d7b79c752b00.html
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公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-d0c7-c0c4-d7b79c752b00.html
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违反规定将信访人的检举、揭发材料或者有关情况透露、转给被检举、揭发的人员或者单位的，依法追究相关人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-bfd3-c0c4-d7b79c752b00.html
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加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d20-89ef-c0c4-d7b79c752b00.html
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依照公司法设立的股份有限公司，必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-a514-c0c4-d7b79c752b00.html
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《行政诉讼法》规定，有权提起行政诉讼的公民死亡，( )可以提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-747e-c0c4-d7b79c752b00.html
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民营企业参与城市商业银行风险处置的，持股比例可以适当放宽至（ ）%以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-a183-c0c4-d7b79c752b00.html
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为降低风险，商业银行经营担保类和承诺类业务可以采用收取保证金等方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-136c-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照约定检查、监督贷款的使用情况，防止贷款被挪用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-3849-c0c4-d7b79c752b00.html
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判断题
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库
相关题目
下列不属于商业银行关系人的是（ ）。

A. 商业银行董事

B. 商业银行监事

C. 监管部门工作人员

D. 商业银行信贷业务人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1a-5103-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行保险机构应完善第三方合作机构准入与（）机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。

A. 长效激励

B. 联防联控

C. 全面审核

D. 限额管理

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公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-d0c7-c0c4-d7b79c752b00.html
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违反规定将信访人的检举、揭发材料或者有关情况透露、转给被检举、揭发的人员或者单位的，依法追究相关人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-bfd3-c0c4-d7b79c752b00.html
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加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。

A. 制度

B. 流程

C. 系统

D. 机制

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依照公司法设立的股份有限公司，必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-a514-c0c4-d7b79c752b00.html
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《行政诉讼法》规定，有权提起行政诉讼的公民死亡，( )可以提起诉讼。

A. 其近亲属

B. 其所在单位推荐的人

C. 经人民法院许可的公民

D. 经人民法院指定的人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-747e-c0c4-d7b79c752b00.html
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民营企业参与城市商业银行风险处置的，持股比例可以适当放宽至（ ）%以上。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-a183-c0c4-d7b79c752b00.html
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为降低风险，商业银行经营担保类和承诺类业务可以采用收取保证金等方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-136c-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照约定检查、监督贷款的使用情况，防止贷款被挪用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-3849-c0c4-d7b79c752b00.html
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