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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

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银监会及其派出机构可以依法对银信类业务违规行为采取按业务实质补提资本和拨备的监管措施。

答案：A

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银行保险机构要制定内部网络安全管理制度和操作规程，建立监督制约机制，确保制度得到（）执行。

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商业银行应当综合分析重要业务运营中断可能产生的损失与业务恢复成本，确定重要业务恢复时间目标、业务恢复点目标，原则上，重要业务恢复点目标不得大于（）小时。

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我国《商业银行信息披露办法》规定，商业银行披露的年度财务会计报告须经具有相应资质的会计师事务所审计。存款规模少于10亿元人民币的农村信用社可不经会计师事务所审计。

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设立商业银行的申请经审查符合《中华人民共和国商业银行法》规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交必须的文件和资料，所提交的文件、资料中不包括（）。

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关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过（）

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马桂诉李雄侵权赔偿一案，李雄败诉。但判决生效后，李雄未如期履行判决。马桂依法向法院申请执行。法院受理案件后，查明李雄因病在家，已三个月没有收入，家中也没有可供执行的财产。马桂表示不撤回执行申请，但可以等一段时间再执行。在此情况下，法院应（）。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，采用借款人( )支付的，贷款人应与借款人在借款合同中事先约定，要求借款人定期报告或告知贷款人贷款资金支付情况。

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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,陪审员在执行陪审职务时，与审判员有同等的权利义务。

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（）是维护消费者合法权益、处理消费投诉的责任主体。

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商业银行因解散、被撤销和被宣告破产而终止。

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判断题

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拟下发-附件1：案防合规知识题库

银监会及其派出机构可以依法对银信类业务违规行为采取按业务实质补提资本和拨备的监管措施。

答案：A

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银行保险机构要制定内部网络安全管理制度和操作规程，建立监督制约机制，确保制度得到（）执行。

A. 刚性

B. 基本

C. 认真

D. 全面

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A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 3

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A. 章程草案

B. 拟任职的董事、高级管理人员的履历证明

C. 法定验资机构出具的验资证明

D. 股东名册及其出资额、股份

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关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过（）

A. 3年

B. 5年

C. 6年

D. 7年

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A. 裁定驳回马桂的申请

B. 裁定中止执行

C. 裁定终结执行

D. 裁定不予执行

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A. 转账

B. 现金

C. 自主

D. 受托

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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,陪审员在执行陪审职务时，与审判员有同等的权利义务。

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（）是维护消费者合法权益、处理消费投诉的责任主体。

A. 中国银保监会各级派出机构

B. 银行业协会

C. 保险业协会

D. 银行保险机构

点击查看答案

商业银行因解散、被撤销和被宣告破产而终止。

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