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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单质押期间，存款行可以受理存款人提出的挂失申请。

答案：B

拟下发-附件1：案防合规知识题库
金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后( )个工作日内，应当更换公示内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-4082-c0c4-d7b79c752b00.html
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案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d28-6cae-c0c4-d7b79c752b00.html
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质押存续期间如出质人死亡，其（ ）依法办理存款过户和继承手续，并继续履行原出质人签订的质押合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-7f84-c0c4-d7b79c752b00.html
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按照我国宪法，全国人民代表大会每届任期（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1a-aa1c-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行向关系人发放贷款的条件不得优于其他借款人贷款的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-032f-c0c4-d7b79c752b00.html
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《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应通过（）的服务，盘活相关相关账户存量资金，增加资金存放综合效益，提高客户资金的报纸增值水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-071c-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据民事诉讼法的规定，同一案件，两个以上的人民法院都有管辖权时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d17-1a29-c0c4-d7b79c752b00.html
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金融行业属于特许经营行业，不得无证经营或超范围经营金融业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d29-f4d8-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（）。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d23-7e4a-c0c4-d7b79c752b00.html
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精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-c989-c0c4-d7b79c752b00.html
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判断题
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单质押期间，存款行可以受理存款人提出的挂失申请。

答案：B

拟下发-附件1：案防合规知识题库
相关题目
金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后( )个工作日内，应当更换公示内容。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

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案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
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质押存续期间如出质人死亡，其（ ）依法办理存款过户和继承手续，并继续履行原出质人签订的质押合同。

A. 合法继承人

B. 朋友

C. 亲友

D. 同乡

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按照我国宪法，全国人民代表大会每届任期（ ）年。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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商业银行向关系人发放贷款的条件不得优于其他借款人贷款的条件。
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《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应通过（）的服务，盘活相关相关账户存量资金，增加资金存放综合效益，提高客户资金的报纸增值水平。

A. 质量优

B. 效率高

C. 效益好

D. 安全性高

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-071c-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据民事诉讼法的规定，同一案件，两个以上的人民法院都有管辖权时( )。

A. 原告可以向其中一个法院起诉

B. 由当事人协商确定案件的管辖法院

C. 由有管辖权的法院协商确定案件的管辖法院

D. 由上级法院指定其中一个法院受理案件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d17-1a29-c0c4-d7b79c752b00.html
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金融行业属于特许经营行业，不得无证经营或超范围经营金融业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d29-f4d8-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（）。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。

A. 一致性

B. 主观性

C. 客观性

D. 准确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d23-7e4a-c0c4-d7b79c752b00.html
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精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2c-c989-c0c4-d7b79c752b00.html
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