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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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商业银行可以提供保管箱服务。

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库
国家需要重点扶持的高新技术企业，减按( )的税率征收企业所得税。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-a217-c0c4-d7b79c752b00.html
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2004年5月5日，被告孙某从原告中国工商银行某市新华路支行借款13万元，但借款到期后经多次催要，被告迟迟不予归还，遂向某区人民法院起诉，法院受理后，向双方当事人送达了开庭传票，其中送达给被告孙某的开庭传票的签收人是孙某的妻子贾某。开庭时，被告孙某没有到庭，经查孙某已经下落不明5个多月。法院缺席判决。关于本案的叙述，正确的是（ ）。
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根据《金融许可证管理办法》,监管部门应设置1个许可证管理员岗位，专职负责许可证保管、打印及颁发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2b-3854-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行主要股东自取得股权之日起（）年内不得转让所持有的股权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-3e72-c0c4-d7b79c752b00.html
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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行销售理财产品实行报告制，报告期间，不得对报告的理财产品开展宣传销售活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-7f77-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构在信息科技外包合同或协议中应当明确银行业金融机构监控和检查的权利、频率，服务提供商配合其内、外部审计机构检查，及配合银行业监管机构检查的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2d-2fd1-c0c4-d7b79c752b00.html
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贷款人应对固定资产投资项目的( )以及借款人的( )进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-22ba-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构的行为管理牵头部门应（）制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1c-f656-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-b2d9-c0c4-d7b79c752b00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查的主要内容包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d27-0e10-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行可以提供保管箱服务。

答案：A

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相关题目
国家需要重点扶持的高新技术企业，减按( )的税率征收企业所得税。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-a217-c0c4-d7b79c752b00.html
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2004年5月5日，被告孙某从原告中国工商银行某市新华路支行借款13万元，但借款到期后经多次催要，被告迟迟不予归还，遂向某区人民法院起诉，法院受理后，向双方当事人送达了开庭传票，其中送达给被告孙某的开庭传票的签收人是孙某的妻子贾某。开庭时，被告孙某没有到庭，经查孙某已经下落不明5个多月。法院缺席判决。关于本案的叙述，正确的是（ ）。

A. 法院对本案可以进行缺席判决

B. 法院对被告孙某可以适用留置送达方式

C. 法院对被告孙某应当适用公告送达方式

D. 法院对本案应当裁定诉讼终结

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根据《金融许可证管理办法》,监管部门应设置1个许可证管理员岗位，专职负责许可证保管、打印及颁发。
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商业银行主要股东自取得股权之日起（）年内不得转让所持有的股权。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行销售理财产品实行报告制，报告期间，不得对报告的理财产品开展宣传销售活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-7f77-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构在信息科技外包合同或协议中应当明确银行业金融机构监控和检查的权利、频率，服务提供商配合其内、外部审计机构检查，及配合银行业监管机构检查的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2d-2fd1-c0c4-d7b79c752b00.html
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贷款人应对固定资产投资项目的( )以及借款人的( )进行动态监测，对异常情况及时查明原因并采取相应措施。

A. 收入现金流、整体现金流

B. 合法性、诚信度

C. 盈利性、工作能力

D. 发展前景、管理能力

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应（）制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告。

A. 每年

B. 每月

C. 每季度

D. 不定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1c-f656-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于：

A. 0.04

B. 0.05

C. 0.06

D. 0.07

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1b-b2d9-c0c4-d7b79c752b00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查的主要内容包括（ ）。

A. 借款人基本情况

B. 借款人收入情况

C. 借款用途

D. 借款人还款来源、还款能力及还款方式

E. 保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力

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