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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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拟下发-附件1：案防合规知识题库
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商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担。

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库
公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起( )内提出。法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-7a50-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行保险机构应建立专门的消费者权益保护审查制度，明确审查主体、审查范围、审查要点、（）等内容
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1f-b771-c0c4-d7b79c752b00.html
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根据我国《票据法》规定，以下汇票无效的有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d23-2916-c0c4-d7b79c752b00.html
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制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是为了（），保障商业银行的稳健运行，维护金融秩序，促进社会主义市场经济的发展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d21-1530-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当建立相应的投诉自查机制,对投诉管理制度的落实情况、投诉处理情况进行定期或不定期自查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2f-2004-c0c4-d7b79c752b00.html
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商业银行应当建立内部控制管理责任制，强化责任追究。内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。
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我国《商业银行贷款损失准备管理办法》规定,贷款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比；拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d2e-615a-c0c4-d7b79c752b00.html
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中国人民银行应当于每一会计年度结束后的( )时间内，编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则
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银行业监管机构设置贷款拨备率和拨备覆盖率指标考核商业银行贷款损失准备的充足性。贷款拨备率基本标准为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-b835-c0c4-d7b79c752b00.html
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判断题
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拟下发-附件1：案防合规知识题库

商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担。

答案：A

拟下发-附件1：案防合规知识题库
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公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起( )内提出。法律另有规定的除外。

A. 15日

B. 30日

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d19-7a50-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行保险机构应建立专门的消费者权益保护审查制度，明确审查主体、审查范围、审查要点、（）等内容

A. 审查机构

B. 审查流程

C. 审查事项

D. 审查规范

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根据我国《票据法》规定，以下汇票无效的有（ ）。

A. 出票人未签章

B. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样

C. 背书没有记载日期

D. 未记载付款人名称

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制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是为了（），保障商业银行的稳健运行，维护金融秩序，促进社会主义市场经济的发展。

A. 保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益

B. 提高信贷资产质量

C. 规范商业银行的行为

D. 加强监督管理

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商业银行应当建立相应的投诉自查机制,对投诉管理制度的落实情况、投诉处理情况进行定期或不定期自查。
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商业银行应当建立内部控制管理责任制，强化责任追究。内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。
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我国《商业银行贷款损失准备管理办法》规定,贷款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比；拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。
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中国人民银行应当于每一会计年度结束后的( )时间内，编制资产负债表、损益表和相关的财务会计报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d1a-d02b-c0c4-d7b79c752b00.html
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则
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银行业监管机构设置贷款拨备率和拨备覆盖率指标考核商业银行贷款损失准备的充足性。贷款拨备率基本标准为:

A. 0.025

B. 0.03

C. 0.045

D. 0.05

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084b1d-2d18-b835-c0c4-d7b79c752b00.html
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